Μία καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, που μέσω εικονικών εταιρειών ενδυμάτων εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν έξι μέλη του κυκλώματος — ανάμεσά τους και οι αρχηγοί — πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας, ηλικίας από 36 έως 55 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδείς δηλώσεις, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς μεταναστών.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι από τον Μάιο του 2014, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα η καθεμία, με σκοπό να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους και να αποφεύγουν την καταβολή εισφορών και φόρων.
Οι εγκέφαλοι, ηλικίας 42 και 45 ετών, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» και πλαστά έγγραφα για να συστήνουν εταιρείες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, υποβάλλοντας Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζομένους χωρίς να καταβάλουν τις οφειλόμενες εισφορές. Παράλληλα, απέφευγαν τη δήλωση και πληρωμή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αφήνοντας τις οφειλές να βαρύνουν τα ψευδή πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν.
Ιδιαίτερο ρόλο είχε και ένας λογιστής 55 ετών, ο οποίος παρείχε τεχνογνωσία και κάλυψη στις παράνομες δραστηριότητες, ενώ η οργάνωση είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, χρησιμοποιώντας όχημα εταιρείας που είχε ιδρυθεί σε πλαστό όνομα.
Ζημία και κατασχέσεις
Η συνολική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε 2,19 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 ευρώ μη αποδοθέντες φόρους.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες στην Αττική, κατασχέθηκαν μετρητά, τραπεζικές επιταγές, χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, κάρτες ανάληψης, κινητά τηλέφωνα και πέντε οχήματα. Εντοπίστηκαν επίσης 29 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, για τους οποίους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των αρχηγικών μελών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τα περαιτέρω.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου